Žiadne oznámenia o úniku. Žiadne upozornenia na ransomvér. No environmentálna kriminalita - nelegálny obchod s voľne žijúcimi druhmi, drevom, nerastmi a morskými zdrojmi - je štvrtým najväčším zločineckým podnikaním na svete a generuje 110 - 281 miliárd dolárov ročne.^[ref] Prírodné zdroje premieňajú zločineckú hotovosť na obchodovateľné komodity. Keď sa raz dostanú do legitímnej obchodnej infraštruktúry, stopa vychladne.

Ako organizovaný zločin zneužíva prírodné zdroje:

🐟 Nelegálny rybolov (IUU) - OSN odhaduje IUU rybolov až na 26 miliónov ton ročne - v hodnote zhruba 23 miliárd dolárov.^[ref] Zločinecké flotily falšujú registrácie plavidiel, záznamy o úlovkoch a označenia druhov.

🌳 Nelegálne drevo - Nelegálna ťažba dreva financuje ozbrojené skupiny naprieč konfliktnými zónami. Drevo sa perie cez legálne píly, mieša sa s certifikovaným drevom a dokumentuje sa ako udržateľne získané.

🏖️ Nelegálna ťažba piesku - Zločinecké siete kontrolujú ťažobné miesta, podplácajú miestnych úradníkov a nasmerúvajú piesok do legitímnych stavebných dodávateľských reťazcov. „Pieskové mafie“ sú zdokumentované v Indii, Vietname, Maroku a Mexiku.

🦏 Pytliactvo a nelegálny obchod so zvieratami - Živé zvieratá, nosorožie rohy, slonovina a šupiny luskúňov skryté v legitímnych zásielkach, nesprávne označené na colnici. Jediný nosoroží roh vynesie za kilogram viac než kokaín.^[ref]

💎 Konfliktné nerasty - Koltán, zlato a diamanty z konfliktných zón financujú milície a perú sa cez certifikačný podvod do legitímnych dodávateľských reťazcov. Problém krvavých diamantov sa vyvinul tak, aby zahŕňal aj nerasty vo vašich zariadeniach.

⛏️ Podvod v remeselnej ťažbe - Zločinecká hotovosť sa premieňa na zlato v neformálnych ťažobných prevádzkach, legitimizuje sa cez licencovaných obchodníkov a vyváža s podvodnou certifikáciou. FATF to označuje za veľkú zraniteľnosť voči praniu.^[ref]

Naprieč všetkými týmito sektormi schránkové firmy držiace banské koncesie, licencie na ťažbu dreva a rybolovné kvóty poskytujú firemné krytie, ktoré robí zo zločineckých výnosov niečo, čo vyzerá ako bežné obchodné príjmy.

Čo môžeme urobiť:

Pre firmy v dodávateľských reťazcoch:

- Uplatňujte náležitú starostlivosť pri vstupoch z prírodných zdrojov - drevo, nerasty, ryby a komodity. Žiadajte od dodávateľov overenú dokumentáciu o reťazci pôvodu.

- Dodržiavajte platné predpisy: nariadenie EÚ o odlesňovaní, americký Lacey Act a nahlasovanie konfliktných nerastov podľa sekcie 1502 zákona Dodd-Frank.

- Podporujte overovacie schémy: FSC pre drevo, Kimberleyský proces pre diamanty, Responsible Minerals Initiative pre elektroniku.

Pre finančné inštitúcie:

- Uplatňujte zvýšenú starostlivosť voči klientom v ťažbe, rybolove, ťažbe dreva a komoditách - najmä vo vysokorizikových jurisdikciách.

- Označujte prevádzky náročné na hotovosť, nepriehľadné skutočné vlastníctvo a nezvyčajné objemy vývozu v pomere k nahlásenej produkcii.

Najvzácnejšie zvieratá a najstaršie lesy sú zároveň najlepšími zámienkami na pranie špinavých peňazí.